Идентификация личности

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 7 и 72 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Закон предоставляет возможность организациям федеральной почтовой связи проводить упрощённую идентификацию клиентов – физических лиц, которые осуществляют или получают почтовые переводы денежных средств на суммы, не превышающие 15 тыс. руб.

Указанный вид идентификации клиентов – физических лиц позволит организациям федеральной почтовой связи не устанавливать в отношении этих лиц гражданство, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), в отличие от действующих требований законодательства.

Источник